關于貫徹落實《中共安徽省委關于加強和改進省屬企業(yè)領導人員(yuán)監督管理工(gōng)作的意見(jiàn)》的實施意見(jiàn)

各公司黨委（黨總支、黨支部），集團公司各黨支部：

為(wèi)認真貫徹落實《中共安徽省委關于加強和改進省屬企業(yè)領導人員(yuán)監督管理工(gōng)作的意見(jiàn)》（皖發[2009]8号，以下(xià)簡稱“《意見(jiàn)》”）精神，切實加強集團公司黨風廉政建設和反腐倡廉工(gōng)作，促進公司健康穩定發展，結合集團公司實際，現就(jiù)加強集團公司領導人員(yuán)監督管理工(gōng)作提出如下(xià)實施意見(jiàn)。

一(yī)、認真組織學習，充分認識《意見(jiàn)》的重要意義和精神要求

《中共安徽省委關于加強和改進省屬企業(yè)領導人員(yuán)監督管理工(gōng)作的意見(jiàn)》的出台，是省委針對省屬企業(yè)領導人員(yuán)監督管理工(gōng)作中存在的薄弱環節和群衆反映的突出問題，作出的一(yī)項重大舉措。貫徹落實《意見(jiàn)》精神是當前和今後一(yī)個(gè)時期強化國(guó)有資産監督管理工(gōng)作、推進企業(yè)黨風廉政建設的一(yī)項重要任務，也是應對國(guó)際金融危機(jī)，實現保增長(cháng)、保民(mín)生(shēng)、保穩定目标的重要保證。深入貫徹落實《意見(jiàn)》精神，有利于進一(yī)步加強企業(yè)領導人員(yuán)思想作風、工(gōng)作作風、領導作風和生(shēng)活作風建設，進一(yī)步加強完善企業(yè)領導人員(yuán)監督管理機(jī)制和責任體系。

根據省委、省國(guó)資委黨委的要求，為(wèi)切實貫徹落實好《意見(jiàn)》精神，集團公司專門(mén)召開(kāi)黨政聯席會(huì)議，認真學習傳達《意見(jiàn)》精神，充分認識貫徹落實《意見(jiàn)》精神的重要意義，準确理解《意見(jiàn)》的規定要求，認真研究制定集團公司貫徹落實的具體實施意見(jiàn)。為(wèi)切實抓好《意見(jiàn)》的貫徹落實工(gōng)作，各公司一(yī)是要認真組織學習貫徹《意見(jiàn)》精神，部署落實工(gōng)作安排；二是通(tōng)過網站(zhàn)、簡報(bào)、會(huì)議等多(duō)種形式，做好《意見(jiàn)》精神的學習宣傳工(gōng)作；三是把貫徹落實《意見(jiàn)》作為(wèi)學習實踐科學發展觀活動的一(yī)項重要内容，以學習實踐活動為(wèi)契機(jī)，進一(yī)步紮實有效地貫徹落實《意見(jiàn)》精神；四是對照(zhào)文件(jiàn)要求，針對“禁止性規定”、“制度規範”、“普通(tōng)要求”、“經營管理”四個(gè)方面的要求，認真開(kāi)展自(zì)查自(zì)糾，深入查找不符合文件(jiàn)規定和要求的問題并嚴格整改落實。

二、結合集團實際，确定實施企業(yè)領導人員(yuán)監督管理的對象和範圍

根據《意見(jiàn)》精神要求，結合集團公司實際，集團公司實施企業(yè)領導人員(yuán)監督管理的對象主要是集團公司領導班子成員(yuán)、各部門(mén)負責人、二級公司董事(shì)長(cháng)及經營班子成員(yuán)（以下(xià)統稱為(wèi)企業(yè)領導人員(yuán)）。監督管理的範圍是集團公司及各全資、控股、參股（實際控制）的企業(yè)，重點是集團公司投資的房地産和旅遊重點項目建設。

三、加強組織領導，落實工(gōng)作任務，明确工(gōng)作責任

集團公司把貫徹落實《意見(jiàn)》作為(wèi)一(yī)項重要工(gōng)作擺到(dào)議事(shì)日程，積極實施一(yī)把手工(gōng)程，落實領導工(gōng)作責任，實行黨政一(yī)把手負總責、親自(zì)抓，黨政班子其他成員(yuán)各負其責、協同配合、齊抓共管，嚴格執行文件(jiàn)的有關規定和要求，将《意見(jiàn)》深入貫徹落實到(dào)具體工(gōng)作中，切實做到(dào)組織到(dào)位、人員(yuán)到(dào)位、工(gōng)作到(dào)位。集團公司黨政主要負責人是貫徹落實《意見(jiàn)》精神的第一(yī)責任人，帶頭做好《意見(jiàn)》的貫徹落實工(gōng)作。集團公司領導班子成員(yuán)帶頭學習貫徹《意見(jiàn)》精神要求，帶頭遵守《意見(jiàn)》的有關規定。各公司主要負責人要主動承擔第一(yī)責任人的責任，進一(yī)步增強貫徹落實《意見(jiàn)》的自(zì)覺性和主動性，切實發揮表率和示範作用。紀檢監察機(jī)構要認真履行職責，積極協助黨委抓好《意見(jiàn)》的貫徹落實工(gōng)作。

四、抓好三項教育，切實加大企業(yè)領導人員(yuán)反腐倡廉教育力度

集團及各公司要把反腐倡廉理論學習教育作為(wèi)領導班子成員(yuán)學習、各級黨組織中心組學習的重要内容，把開(kāi)展反腐倡廉教育與推進公司廉政文化建設有效地結合起來，把反腐倡廉教育納入企業(yè)領導人員(yuán)年(nián)度培訓計劃，每年(nián)對理想信念、廉潔從(cóng)業(yè)和作風紀律三項教育做出具體安排。

1、加強理想信念教育：深入學習實踐科學發展觀，認真學習中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系，教育和引導企業(yè)領導人員(yuán)堅定共産主義遠(yuǎn)大理想和建設中國(guó)特色社會(huì)主義共同信念，牢固樹立馬克思主義的世界觀、人生(shēng)觀和價值觀，樹立正确的權利觀、地位觀和利益觀，築牢廉潔從(cóng)業(yè)的思想政治基礎。今年(nián)集團公司将邀請省委黨校或社科院教授來集團做理想信念教育專題報(bào)告。

2、狠抓廉潔從(cóng)業(yè)教育：緊密聯系公司實際，有針對性地組織開(kāi)展公司領導人員(yuán)廉潔從(cóng)業(yè)各項規定的學習，注重運用近年(nián)來發生(shēng)在省屬企業(yè)的重大典型案例加強警示教育，進一(yī)步提高(gāo)公司領導人員(yuán)的廉潔從(cóng)業(yè)意識和拒腐防變能(néng)力。今年(nián)由集團公司黨委書記為(wèi)全集團各公司經營班子做一(yī)次廉潔從(cóng)業(yè)教育專題報(bào)告，邀請省紀委有關領導做一(yī)次警示教育專題報(bào)告，或組織全集團中層以上(shàng)人員(yuán)參觀反腐倡廉警示教育基地。

3、強化作風紀律教育：集團公司領導人員(yuán)及各公司主要負責人要以踐行胡錦濤總書記在中紀委七次全會(huì)上(shàng)倡導的“八個(gè)方面”良好風氣為(wèi)重點，加強領導人員(yuán)思想作風、工(gōng)作作風、領導作風和生(shēng)活作風等方面的教育。以強化遵章守紀為(wèi)目标加強紀律教育，教育和引導公司領導人員(yuán)自(zì)覺遵守黨的紀律和國(guó)家法律、法規，帶頭執行公司的各項規章制度。今年(nián)由集團公司總經理為(wèi)全集團各公司經營班子做一(yī)次作風紀律教育專題報(bào)告。

五、健全現代企業(yè)制度，著(zhe)力完善企業(yè)經營管理體制和制度

（一(yī)）以推進集團公司母體改制為(wèi)重點，逐步建立健全規範的法人治理結構。

按照(zhào)現代企業(yè)制度的要求，積極推進集團公司母體改制工(gōng)作，将集團公司母體改制成國(guó)有資本控股、職工(gōng)自(zì)然人參股的股權多(duō)元化的有限責任公司，依法規範董事(shì)會(huì)、監事(shì)會(huì)、經營層之間的權利和職責範圍，形成科學決策、有效監督、高(gāo)效執行、相(xiàng)互制衡的法人治理結構。同時進一(yī)步深化子公司的改革重組，逐步加大對集團内的股份制企業(yè)外部董事(shì)比例，進一(yī)步加強對已改制公司的股權結構進行調整、優化和整合，對主營業(yè)務關聯性較強的企業(yè)進行适當的增資擴股，對天堂寨景區、天堂寨索道等同類型、同區域的企業(yè)進行合理的整合和重組。

（二）以建立完善“三重一(yī)大”決策程序為(wèi)重點，逐步建立健全領導班子決策程序和議事(shì)規則。

根據《意見(jiàn)》的精神和要求，按照(zhào)《公司法》和公司章程的規定，結合今年(nián)集團公司母體改制，圍繞建立現代企業(yè)法人治理結構，建立完善集團公司班子成員(yuán)議事(shì)規則和“三重一(yī)大”事(shì)項決策程序，逐步建立健全董事(shì)會(huì)議事(shì)規則和總經理工(gōng)作條例。凡涉及公司重大決策、重大項目安排、重要人事(shì)任免事(shì)項和大額資金運作，由領導班子集體決策研究決定，并主動邀請國(guó)資委監事(shì)會(huì)參與。今年(nián)将對各公司董事(shì)會(huì)議事(shì)規則和總經理工(gōng)作條例進行一(yī)次全面的清理檢查，對已經建立的要進行規範檢查，對不符合規定的要求作進一(yī)步的修改完善。

（三）以完善三大管理體系為(wèi)重點，進一(yī)步強化集團公司内部控制體系建設。

1、進一(yī)步完善預算(suàn)管理體系。按照(zhào)“全面預算(suàn)、開(kāi)源節流、歸口管理、層層有責“的原則，進一(yī)步修訂子公司經營預算(suàn)和集團公司本部收支預算(suàn)管理辦法，改進預算(suàn)編制、審查的方法和流程，提高(gāo)預算(suàn)目标的完整性、合理性和精細度、透明度。進一(yī)步強化預算(suàn)執行的分析、監督，強化對子公司的經營預算(suàn)、資金預算(suàn)的編制和控制力度，定期召開(kāi)預算(suàn)執行情況專題分析會(huì)，切實提高(gāo)預算(suàn)目标的執行率。

2、進一(yī)步完善産權管理體系。在做好産權清查核實、國(guó)有資産保值增值普查摸底、産權資料檔案更新的基礎上(shàng)，建立和規範産權審計、評估、轉讓、劃轉、增資等業(yè)務處理流程。以産權為(wèi)紐帶，運用現代企業(yè)制度，對全資、控股、參股等不同形式的企業(yè)分類采取不同的管理方式，全面行使對全資公司人事(shì)、财務、投資、資産處置的控制權和決策權，有效行使對控股公司重大資産處置、經營班子作用、經營業(yè)績考核、經營層收入分配的主導權和審定權，著(zhe)力體現對參股公司（納入集團公司統一(yī)管理）重大經營決策的知情權和監督權，切實維護集團公司國(guó)有資産的權益和安全。

3、進一(yī)步完善風險管理體系。從(cóng)資金風險、投資風險和法律風險等方面入手，逐步建立健全企業(yè)風險防控體系。一(yī)是制定資金管理辦法，著(zhe)手研究和建立重點項目、重點企業(yè)資金管理和監管的網絡，從(cóng)嚴控制融資擔保、抵押，合理控制負債規模，确保資金鏈的安全、順暢、完整。二是加強企業(yè)投資風險管理，堅持實行投資項目目标責任制，堅持量力而行和謹慎投資的原則，嚴格控制非主業(yè)投資和高(gāo)風險領域投資，加強投資項目的前期論證決策、中期監管控制、後期審計評價、失誤責任追究，規劃投資計劃申報(bào)、審批和備案程序。三是加強企業(yè)法律風險防範，加快推進集團公司的法律顧問制度建設，實行二級企業(yè)聘任法律顧問備案制度和重大法律糾紛報(bào)告制度，切實規避企業(yè)經營風險和法律風險。

六、加強監督措施，建立健全企業(yè)領導人員(yuán)監督約束機(jī)制

（一(yī)）堅持和完善民(mín)主管理制度，支持和保證員(yuán)工(gōng)監督。

繼續堅持完善現代企業(yè)制度下(xià)的職工(gōng)代表大會(huì)制度，以職代會(huì)為(wèi)載體，建立符合現代企業(yè)制度要求的民(mín)主管理機(jī)制，充分發揮工(gōng)會(huì)組織在企業(yè)民(mín)主管理中的作用，将全年(nián)經營計劃、重大工(gōng)作部署以及涉及員(yuán)工(gōng)切身利益的重要事(shì)項提交職代會(huì)審議通(tōng)過，切實保障員(yuán)工(gōng)群衆的知情權、參與權、審議權和監督權。堅持和完善廠務公開(kāi)制度，發揮企業(yè)網站(zhàn)、專欄、簡報(bào)等作用，豐富公開(kāi)内容，暢通(tōng)員(yuán)工(gōng)參與管理的渠道，提高(gāo)經營工(gōng)作的透明度。

（二）加強對工(gōng)程項目招投标工(gōng)作的監督檢查，規範企業(yè)領導人員(yuán)的權利運行。

一(yī)是按照(zhào)集團公司《關于加強招投标監督工(gōng)作的意見(jiàn)》文件(jiàn)精神，繼續加大對集團公司重點工(gōng)程項目的監督管理力度，監管的重點項目主要是：集團公司直接投資實施的旅遊和房地産項目（公司）、集團公司全資或控股公司投資實施的工(gōng)程項目、集團公司10萬元以上(shàng)的大宗物(wù)資采購的招标活動等，由集團公司紀委全程參與招投标工(gōng)作的監督。重點監督集團公司重大項目是否按照(zhào)國(guó)家有關招投标的相(xiàng)關規定和集團公司招投标制度進行實施。

二是進一(yī)步加強對集團公司領導班子成員(yuán)遵守黨的政治紀律情況、貫徹落實科學發展觀情況、執行民(mín)主集中制情況、選人用人情況的監督檢查。公司領導班子成員(yuán)要自(zì)覺接受黨内監督、法律監督、行政監督、出資人監督、審計監督、信訪監督和社會(huì)監督。建立完善公司領導人員(yuán)述職述廉、重大事(shì)項報(bào)告、誡免談話以及任前公示、任職和公務回避等制度。

三是進一(yī)步規範公司領導人員(yuán)職務消費(fèi)管理工(gōng)作，認真執行《安徽省旅遊集團領導人員(yuán)職務消費(fèi)管理辦法》、《集團本部接待暫行辦法》、《集團本部車輛管理辦法》等,規範公司領導人員(yuán)在公務用車、業(yè)務接待、通(tōng)訊、差旅等費(fèi)用的管理，嚴格控制到(dào)境外考察和培訓。

（三）繼續加強對各公司的财務管理和審計監督。

繼續嚴格執行《集團本部财務預算(suàn)管理實施細則》、《安徽省旅遊集團内部審計管理暫行辦法》等制度，進一(yī)步完善落實領導人員(yuán)經濟責任審計制度，規範審計時間、内容、程序、範圍、方法，實現審計工(gōng)作經常化、制度化。按照(zhào)《安徽省旅遊集團财務負責人委派制管理暫行辦法》要求，繼續深入推進财務負責人委派制工(gōng)作，要通(tōng)過委派财務負責人，切實加強和規範對子公司财務的監管和制度的落實。

（四）繼續堅持完善民(mín)主生(shēng)活會(huì)制度。

集團公司堅持把民(mín)主生(shēng)活會(huì)作為(wèi)解決領導班子自(zì)身問題、加強黨内監督的重要途徑，堅持和完善集團公司領導班子成員(yuán)雙重組織生(shēng)活制度，黨委委員(yuán)要主動參加所在黨支部的民(mín)主生(shēng)活會(huì)。同時加強對各公司民(mín)主生(shēng)活會(huì)的指導和監督，集團公司領導班子成員(yuán)要積極參加各公司的民(mín)主生(shēng)活會(huì)。今年(nián)将學習貫徹落實《意見(jiàn)》精神列入學習實踐科學發展觀活動分析檢查階段的領導班子專題民(mín)主生(shēng)活會(huì)議題，并邀請省國(guó)資委黨委或紀委領導參加。集團公司領導班子民(mín)主生(shēng)活會(huì)結束後，以書面形式向省國(guó)資委黨委報(bào)告民(mín)主生(shēng)活會(huì)開(kāi)展情況。

（五）進一(yī)步規範清理企業(yè)領導人員(yuán)兼職、持股行為(wèi)。

在2008年(nián)省國(guó)資委開(kāi)展的對省屬企業(yè)領導人員(yuán)兼職兼薪和個(gè)人投資參股情況專項檢查的基礎上(shàng)，對照(zhào)國(guó)務院國(guó)資委和省國(guó)資委有關規定，集團公司将在今年(nián)9月(yuè)底再進行一(yī)次自(zì)查自(zì)糾，全面規範領導班子人員(yuán)兼職、持股行為(wèi)。

七、加強責任考核，建立健全企業(yè)領導人員(yuán)監督考核機(jī)制

（一(yī)）加大反腐倡廉建設責任制考核力度。

繼續把反腐倡廉工(gōng)作責任制度落實情況作為(wèi)對各公司經營班子年(nián)度考核的重要内容，認真執行集團公司下(xià)發的《黨風廉政建設與反腐倡廉考核辦法》，對黨風廉政建設責任制各項任務進行詳細的分解，堅持把黨風廉政建設與企業(yè)經營管理工(gōng)作緊密結合，與落實國(guó)有資産保值增值責任結合起來，與經營業(yè)績考核體系結合起來，做到(dào)把反腐倡廉工(gōng)作與年(nián)度經營目标任務一(yī)起部署、一(yī)起落實、一(yī)起檢查、一(yī)起考核。堅持一(yī)級抓一(yī)級，層層抓落實。配合省國(guó)資委紀委做好每年(nián)對集團公司領導班子成員(yuán)的廉潔從(cóng)業(yè)情況進行一(yī)次檢查考核，建立健全黨風廉政檔案。

（二）進一(yī)步完善責任追究制度。

集團公司将以規範企業(yè)領導人員(yuán)決策和經營行為(wèi)、提高(gāo)執行力為(wèi)核心，建立《子公司負責人責任追究制實施辦法》，對公司負責人在經營管理、投資決策、對外擔保、資金動作、資産處置、産權變更、股權變動、項目建設、招标投标、安全生(shēng)産等過程中，對違反法律法規規定或決策程序，濫用職權、疏于管理，玩忽職守，給企業(yè)造成重大資産和經濟損失或重大不良社會(huì)影響的，視情節輕重和危害程度，參照(zhào)有關規定，依法依紀追究有關責任人的責任。

 

2009年(nián)5月(yuè)29日