關于印發安徽省旅遊集團關于落實“三重一(yī)大”制度的實施辦法的通(tōng)知

各公司黨委（黨總支、黨支部），集團公司各黨支部：

現将《安徽省旅遊集團關于落實“三重一(yī)大”制度的實施辦法》印發給你們。請結合本單位實際，認真貫徹落實。

 

 

2009年(nián)5月(yuè)29日　　

安徽省旅遊集團關于落實“三重一(yī)大”

制度的實施辦法

 

 

為(wèi)貫徹落實省國(guó)資委關于“重大事(shì)項決策、重要人事(shì)任免、重要項目安排、大額資金的使用，必須經集體讨論做出決定”決策程序的要求（以下(xià)簡稱“三重一(yī)大”制度），推動集團公司領導班子民(mín)主集中制管理、規範決策程序，提高(gāo)科學決策水(shuǐ)平，為(wèi)集團公司管理工(gōng)作健康穩定有序發展提供制度保證，結合集團公司管理工(gōng)作實際，制定本實施辦法。

一(yī)、“三重一(yī)大”事(shì)項的主要内容

（一(yī)）重大事(shì)項決策

凡涉及集團公司經營管理、企業(yè)改革、發展規劃、穩定工(gōng)作和關系全體員(yuán)工(gōng)切身利益等重大問題，均屬于重大事(shì)項的範圍，主要内容包括：

1、黨和國(guó)家的路(lù)線、方針、政策，上(shàng)級有關會(huì)議和文件(jiàn)精神的貫徹和落實；

2、黨的建設、社會(huì)主義精神文明建設和思想政治工(gōng)作的重大問題；

3、集團公司的發展方向、經營方針，中長(cháng)期發展規劃等重大戰略的制定和調整；

4、資産損失核銷、重大資産處置、國(guó)有産權變動、利潤分配和彌補虧損、增加和減少注冊資本、繳納國(guó)家稅費(fèi)和國(guó)有資本收益等；

5、集團公司年(nián)度生(shēng)産經營計劃、年(nián)度工(gōng)作報(bào)告，财務預算(suàn)、決算(suàn)方案等制訂；

6、改制重組、兼并、破産、合并、分立、解散或變更公司，投資參股、重大收購、國(guó)有産權轉讓等重大資本運營事(shì)項；

7、員(yuán)工(gōng)隊伍建設、黨風廉政建設工(gōng)作中的重大問題；

8、集團公司機(jī)構設置和人員(yuán)調整；

9、涉及集團公司的規章制度的制定、修改和廢除；

10、向上(shàng)級推薦各種榮譽稱号和集團公司各種榮譽稱号的授予和獎懲事(shì)項；

11、工(gōng)資、獎金、福利待遇等涉及員(yuán)工(gōng)切身利益的重大事(shì)項；

12、重大人身傷亡、責任事(shì)故、突發事(shì)件(jiàn)的處理；

13、對外合作和交流事(shì)項；

14、集團公司無形資産的授權使用；

15、集團公司領導班子認為(wèi)應當集體研究決定的其他重要問題。

（二）重要人事(shì)任免

1、集團公司本部中層管理人員(yuán)及子公司經營班子成員(yuán)的任免和調整；

2、向控股、參股企業(yè)委派或更換股東代表（包括委派高(gāo)級經營管理人員(yuán)），推薦董事(shì)會(huì)、監事(shì)會(huì)成員(yuán)；

3、集團公司後備人才的推薦；

4、涉及集團公司本部中層管理人員(yuán)以及所屬子公司經營班子成員(yuán)的重要獎懲；

5、集團公司本部專業(yè)技(jì)術(shù)職務的聘任。

（三）重要項目安排

1、集團公司直接投資運作的項目（公司）；

2、集團公司100萬元以上(shàng)（含100萬元）大宗物(wù)資采購；

3、預算(suàn)外追加投資、固定資産購置等在10萬元以上(shàng)（含10萬元）的支出；

4、對外合資、合作的在100萬元以上(shàng)（含100萬元）重大項目；

5、應當向省國(guó)資委報(bào)告的重大投資管理事(shì)項。

（四）大額資金的使用

1、集團公司年(nián)度經費(fèi)的預決算(suàn)；

2、單項支出在10萬元以上(shàng)（含10萬元）的資金款項；

3、大額資金的融資、擔保等每筆10萬以上(shàng)（含10萬元）；

4、10萬元以上(shàng)（含10萬元）的非生(shēng)産性資金使用以及重大捐贈、贊助；

5、财務預算(suàn)中未列出具體項目、或不可預見(jiàn)的臨時性特殊支出、大額機(jī)動資金（10萬元以上(shàng)）使用。

二、集體決策的機(jī)制和程序

（一(yī)）集體決策機(jī)制和分工(gōng)

集團公司實行總經理負責制，全面負責集團公司的經營管理工(gōng)作和其他行政管理工(gōng)作。對事(shì)關集團公司改革重組、制度建設、人事(shì)任免等方面的重大問題，通(tōng)過總經理辦公會(huì)或黨政聯席會(huì)讨論決定。

（二）參與集體決策的範圍

出席總經理辦公會(huì)的為(wèi)經營班子成員(yuán)。出席黨政聯席會(huì)的為(wèi)集團公司黨委委員(yuán)、集團公司經營班子成員(yuán)。根據工(gōng)作需要，由總經理或黨委書記确定有關部門(mén)或公司的負責人在讨論相(xiàng)關議題時列席會(huì)議。

（三）民(mín)主決策程序

1、有關“三重一(yī)大”的事(shì)項，在廣泛調查研究，充分聽取意見(jiàn)的基礎上(shàng)，提交總經理辦公會(huì)或黨政聯席會(huì)研究；

2、職代會(huì)報(bào)告在征求集團公司部門(mén)負責人及二級公司經營班子成員(yuán)意見(jiàn)的基礎上(shàng)，經黨政聯席會(huì)研究後，提交職代會(huì)審議；

3、集團公司本部中層管理人員(yuán)及子公司經營班子成員(yuán)的任免、調整與續聘，在黨政聯席會(huì)議決策之前，要嚴格按照(zhào)《安徽省旅遊集團有限公司人力資源管理辦法》（皖旅[2007]129号）中的規定程序執行。

三、集體決策機(jī)構議事(shì)規則

（一(yī)）認真貫徹民(mín)主集中制原則，嚴格按照(zhào)總經理辦公會(huì)、黨政聯席會(huì)議事(shì)規則，充分聽取與會(huì)人員(yuán)意見(jiàn)，确保決策的科學化、民(mín)主化、制度化。

（二）凡需總經理辦公會(huì)或黨政聯席會(huì)議決策的事(shì)項，任何人不得以任何其他形式替代。

（三）總經理辦公會(huì)或黨政聯席會(huì)議出席人數達到(dào)或超過應出席人數的2/3，會(huì)議表決有效。如有重大議題或重要人事(shì)任免，出席人數需達到(dào)或超過應出席人數的4/5，會(huì)議方可舉行。

（四）會(huì)議要嚴格按照(zhào)預定議題進行，一(yī)般不臨時動議議題或表決事(shì)項。

（五）集體決策議決事(shì)項，采取表決制，一(yī)般應堅持少數服從(cóng)多(duō)數的原則。出席會(huì)議的正式成員(yuán)有表決權。會(huì)議表決事(shì)項，以贊成人數應超過到(dào)會(huì)人數的1/2為(wèi)通(tōng)過；重大議題或重要人事(shì)任免事(shì)項表決，以贊成人數超過應到(dào)會(huì)人數的2/3為(wèi)通(tōng)過。對表決事(shì)項有不同意見(jiàn)的，記錄在案且簽字認可。

（六）對總經理辦公會(huì)或黨政聯席會(huì)議已經做出的決定，如執行中有異議需再次上(shàng)會(huì)複議的，必須有1人動議，并在會(huì)前征得2/3以上(shàng)應出席會(huì)議人員(yuán)的同意，否則不得複議。

（七）領導班子成員(yuán)在讨論與其本人及親屬有關的議題時，應主動回避。

（八）研究決定“三重一(yī)大”事(shì)項，應根據監事(shì)會(huì)工(gōng)作辦法和《公司章程》的規定，主動邀請省國(guó)資委監事(shì)會(huì)參加，接受監事(shì)會(huì)的監督。

四、“三重一(yī)大”事(shì)項決策的實施

（一(yī)）分工(gōng)組織實施

總經理辦公會(huì)和黨政聯席會(huì)議決定的事(shì)項，按照(zhào)集團領導班子成員(yuán)分工(gōng)和集團公司各部門(mén)的工(gōng)作職責，明确落實責任，進行組織實施，任何組織和個(gè)人不得擅自(zì)改變或拒絕執行。

（二）加強監督檢查

總經理辦公會(huì)、黨政聯席會(huì)決定的事(shì)項，分别由集團公司綜合部和人力資源部負責督查督辦，并及時将落實情況向總經理、黨委書記彙報(bào)，紀檢監察室根據職責權限對決策執行情況進行監督檢查，發現問題，及時報(bào)告，必要時可向總經理或黨委書記提出工(gōng)作建議。

五、責任追究

（一(yī)）凡屬下(xià)列情況給企業(yè)造成重大經濟損失和嚴重影響的，要追究責任：

1、不履行或不正确履行“三重一(yī)大”制度決策程序，不執行或擅自(zì)改變集體決定的；

2、未經集體讨論決定而個(gè)人決策，事(shì)後又(yòu)不通(tōng)報(bào)的；

3、未向領導集體提供真實情況而造成錯(cuò)誤決定的責任人；

4、執行決策後發現可能(néng)造成損失，能(néng)夠挽回而不采取措施糾正的；

5、其他因違反本實施辦法和集團相(xiàng)關制度規定而造成失誤的。

（二）責任追究主要依據本人職責範圍，明确集體責任、個(gè)人責任或直接領導、主要領導責任。

（三）因外洩尚未正式公布的會(huì)議決策和需保密的會(huì)議内容，給企業(yè)、職工(gōng)造成重大損失和嚴重政治影響的責任人，根據事(shì)實、性質、情節承擔相(xiàng)應責任，并依法依紀予以追究。

六、附則

（一(yī)）“三重一(yī)大”事(shì)項決策的情況，包括決策參與人、決策事(shì)項、決策過程、決策結論等，要以會(huì)議通(tōng)知、記錄、紀要、決定等形式留下(xià)文字性資料，并存檔備查。

（二）本實施辦法由集團公司紀檢監察室負責解釋。

（三）本實施辦法自(zì)發布之日起執行。